上海刑事律师为您带来P2P网贷公司涉嫌套路贷案

　　该分公司因羁系漠视，员工应用公司治理缝隙侵害客户好处。客户借助天下袭击套路贷的活动，为了隐匿还款责任，故动向公安构造告发称本人遭受了套路贷。我们在接受委托后，与客户的代理律师进行了多轮谈判沟通，最终查明对方甚至只是冒牌律师，并希望借此案件敲诈我方时，被我方识别。那么对于相关法律法规你了解多少呢？快来和上海刑事律师一起看看吧。

　　后续多轮谈判之后，顺利解决了本案，避免了公司陷入刑事案件的风险。工作证实，企业刑事合规，比民商事合规更首要。一旦涉嫌刑事案件，跟着公司担任人身自在被限定、公司财产被冻结，公司信誉散失，公司也就有瞬间瓦解的风险。

　　2019年10月，上海、上海，2个私募基金涉刑事案件。此中某私募基金公司涉嫌欺骗和非法经营罪案件。本案在侦察阶段出具法律看法以后，顺遂解除了公司的刑事危险。该私募基金公司成立了三家无限合资企业，其设立及存续过程当中存在的行动瑕疵。

　　如基金产物未在中基协立案，员工暂时充任GP或LP，员工代持投资份额，假造基金产物编号，无限合资企业未实时举行工商变换、资金未托管等瑕疵行动。因为投资者未能按期收到利润，并多方探听证明投资项目存在诸多问题，便以诈骗罪和非法经营罪在多个处所公安构造报案。

　　最初，某地公安构造以诈骗罪和非法经营罪将公司多名负责人刑事拘留。然而，尽管公司正式拿到私募基金治理“派司”的时候晚项目开端时候，然则其实不代表公司完全没有私募基金的经营资质，更不代表其构成非法经营罪。

　　三个私募基金项目的资金募集过程中，没有证据显示存在虚构事实，隐瞒真相的行为。三个私募基金项目的资金最终都流向了所对应的投资项目。如其确有违规经营，也应当按照《私募投资基金募集行为管理办法》的规定进行违规处罚，而不应当任意升级为刑事犯罪案件。

　　P2P雷暴以后，私募雷暴马上到来。提早解除危机是最为稳健的计谋。雪崩的时间，没有一片雪花是无辜的，各自安好吧。

　　庭审两天。19名被告人。涉案件金额近5000万。作为本案第二被告人的辩护人。做无罪辩解。对我的辩解最华美的支撑，来自第16名被告人的辩护人。这是一名上海的老律师。异常有风骨。岂论专业素质、职业道德，仍是勇气都比同台的其余检察官出身的律师好得多。

　　辩护人：“尽管我的当事人曾经签订了认罪认罚，经由过程两天的庭审，我认为，不是认为，是我就认为，这个案件就是无罪。理由前面的律师已经都论述过了…”。

　　法官：“被告人，你是不是批准你的辩护人给你做无罪辩护？”

　　辩护人：“没有，没有。我不是做无罪辩解。我只是认为经由过程两天庭审确实感觉是无罪的。”

　　上海刑事律师不是第一次碰见公诉人以增添量刑为由威吓被告人签订认罪认罚和谈了。以至屡次遇到当庭要挟被告人的情况。认罪认罚已经走样了。认罪认罚制度里面的逻辑悖论或许会造成大量的冤案。最初一道防地的司法绝不能为了效率而牺牲公平正义。